Madrid / New Delhi, Oktober 2025 – Direktorat Penguatkuasaan (ED) India telah mengambil langkah besar dalam membanteras salah satu penipuan perdagangan dalam talian terbesar yang dikaitkan dengan platform forex OctaFX, dengan menangkap dalang yang didakwa Pavel Prozorov di Sepanyol dan melampirkan aset kripto bernilai ₹2,385 crore di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA), 2002.
Menurut kenyataan rasmi ED, Prozorov warga Rusia dipercayai telah mengawal rangkaian antarabangsa yang kompleks yang mengendalikan platform dagangan OctaFX, yang menipu beribu-ribu pelabur India melalui skim pelaburan dalam talian yang tidak dikawal.
Disyorkan
Disyorkan
Disyorkan
Disyorkan
Operasi Gaya Ponzi Terdedah
Siasatan mendedahkan bahawa OctaFX memikat pelabur dengan menjanjikan pulangan tinggi melalui dagangan forex dan crypto, walaupun tidak dilesenkan oleh Reserve Bank of India (RBI) atau mana-mana pengawal selia kewangan lain. Platform pada mulanya menawarkan keuntungan kecil untuk membina keyakinan pelabur, sebelum mengalihkan jumlah yang besar kepada entiti luar pesisir — corak yang konsisten dengan Ponzi dan operasi gaya piramid.
antara Julai 2022 dan April 2023, pelabur India dilaporkan mendepositkan lebih ₹1,875 crore melalui platform, dengan keuntungan haram berjumlah lebih daripada ₹800 crore. Selama bertahun-tahun, jumlah anggaran aliran masuk daripada pengguna India dipercayai telah melebihi ₹5,000 crore.
Rangkaian Pengubahan Wang Haram Global
Siasatan ED mendedahkan struktur global yang canggih di sebalik penipuan itu. Entiti yang disambungkan kepada OctaFX telah didaftarkan di Kepulauan Virgin British, Estonia, Georgia, Sepanyol, Cyprus, Dubai, dan Singapura, masing-masing menjalankan peranan khusus dalam pemasaran, pemprosesan pembayaran dan sokongan teknikal.
Dompet kripto, akaun bank asing dan gerbang pembayaran didakwa digunakan untuk mencuci dana pelabur merentasi sempadan, menyembunyikan jejak wang melalui sistem kewangan terdesentralisasi (DeFi) dan aset digital.
Penangkapan di Sepanyol dan Lampiran Aset
Pihak berkuasa Sepanyol, bekerja dalam penyelarasan dengan Interpol dan penyiasat India, menahan Prozorov di Madrid awal bulan ini. Berikutan penahanannya, ED India mengeluarkan a perintah lampiran sementara membekukan aset kripto, dompet digital dan akaun pegangan asing yang bernilai secara kolektif ₹2,385 crore (kira-kira $285 juta USD).
“Siasatan itu mendedahkan penipuan pelaburan dalam talian berskala besar yang memangsa warga India menggunakan iklan yang mengelirukan dan platform dagangan yang tidak dikawal,” kata ED dalam kenyataan akhbar rasminya.
Maklum Balas OctaFX
OctaFX telah menafikan dakwaan itu, mendakwa ia beroperasi sebagai "platform dagangan global yang sah" dan bahawa operasi Indianya dikendalikan oleh sekutu bebas bukan di bawah kawalan langsung entiti induknya. Walau bagaimanapun, pengawal selia terus menyiasat kemungkinan pelanggaran India Akta Pengurusan Pertukaran Asing (FEMA) dan undang-undang pengubahan wang haram.
Kesan kepada Pelabur
Beribu-ribu pelabur India dilaporkan kehilangan sejumlah besar dalam skim itu, ramai daripada mereka tidak menyedari bahawa OctaFX tidak dilesenkan untuk menerima deposit atau beroperasi sebagai broker di India.
Pakar kewangan telah memberi amaran bahawa penipuan serupa sering menggunakan pengaruh media sosial dan iklan yang mengelirukan untuk menarik mangsa, terutamanya peniaga runcit muda yang mencari keuntungan pantas dalam pasaran forex atau crypto.
Implikasi yang Lebih Luas
Kes ini mewakili salah satu daripada penipuan kewangan rentas sempadan terbesar yang melibatkan mata wang kripto dalam sejarah India, menekankan keperluan mendesak untuk penyelarasan global yang lebih ketat dalam memantau platform dagangan digital yang tidak dikawal.
Pakar undang-undang mencadangkan bahawa rampasan aset di bawah PMLA boleh membuka jalan untuk pemulihan masa depan kepada mangsa, walaupun penghantaran balik aset dari bidang kuasa asing mungkin mengambil masa bertahun-tahun.
Kesimpulan
Siasatan OctaFX menekankan betapa mudahnya penipuan rentas sempadan boleh mengeksploitasi jurang dalam peraturan kewangan digital. Pihak berkuasa di seluruh Eropah dan Asia kini dijangka mengukuhkan pengawasan terhadap entiti dagangan dalam talian tidak berlesen dan menambah baik mekanisme perlindungan pelabur.
