مدريد / نيودلهي، أكتوبر 2025 – اتخذت مديرية إنفاذ القانون في الهند خطوة كبيرة في القضاء على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التداول عبر الإنترنت المرتبطة بمنصة الفوركس OctaFX, ، من خلال القبض على العقل المدبر المزعوم بافيل بروزوروف في إسبانيا وربطها أصول مشفرة بقيمة 2,385 كرور روبية تحت قانون منع غسل الأموال (PMLA)، 2002.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية الهندية، يُعتقد أن المواطن الروسي بروزوروف كان يسيطر على شبكة دولية معقدة تدير منصة التداول OctaFX، والتي احتالت على آلاف المستثمرين الهنود من خلال مخطط استثماري غير منظم عبر الإنترنت.
مُستَحسَن
مُستَحسَن
مُستَحسَن
مُستَحسَن
كشف عمليات على غرار مخطط بونزي
كشفت التحقيقات أن شركة OctaFX اجتذبت المستثمرين من خلال الوعد بعوائد مرتفعة من خلال تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة، على الرغم من كونها غير مرخص من قبل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أو أي جهة تنظيمية مالية أخرى. عرضت المنصة في البداية أرباحًا صغيرة لتعزيز ثقة المستثمرين، قبل تحويل مبالغ كبيرة إلى كيانات خارجية - وهو نمط يتماشى مع عمليات بونزي والهرمية.
بين يوليو 2022 وأبريل 2023, وبحسب ما ورد، قام المستثمرون الهنود بإيداع أكثر من 1,875 كرور روبية من خلال المنصة، مع أرباح غير مشروعة تصل إلى أكثر من 800 كرور روبية. على مر السنين، يُعتقد أن إجمالي التدفق المقدر من المستخدمين الهنود قد تجاوز 5000 كرور روبية.
الشبكة العالمية لغسل الأموال
كشف تحقيق المديرية التنفيذية عن هيكل عالمي متطور وراء عملية الاحتيال. تم تسجيل الكيانات المرتبطة بشركة OctaFX في جزر فيرجن البريطانية، إستونيا، جورجيا، إسبانيا، قبرص، دبي، وسنغافورة, ، حيث يقوم كل منهم بأدوار محددة في التسويق ومعالجة الدفع والدعم الفني.
تم استخدام محافظ العملات المشفرة والحسابات المصرفية الأجنبية وبوابات الدفع لغسل أموال المستثمرين عبر الحدود، وإخفاء مسار الأموال من خلال أنظمة التمويل اللامركزي (DeFi) والأصول الرقمية.
الاعتقال في إسبانيا وحجز الأصول
ألقت السلطات الإسبانية، بالتنسيق مع الإنتربول والمحققين الهنود، القبض على بروزوروف في مدريد في وقت سابق من هذا الشهر. وعقب اعتقاله، أصدرت إدارة مكافحة المخدرات الهندية بيانًا. أمر الحجز المؤقت تجميد الأصول المشفرة والمحافظ الرقمية والحسابات الأجنبية بقيمة إجمالية تبلغ ₹2,385 كرور روبية (ما يعادل $285 مليون دولار أمريكي تقريبًا).
“وقالت إدارة مكافحة المخدرات في بيان صحفي رسمي: "كشف التحقيق عن عملية احتيال استثمارية واسعة النطاق عبر الإنترنت استهدفت المواطنين الهنود باستخدام إعلانات مضللة ومنصات تداول غير منظمة".
رد OctaFX
نفت شركة OctaFX هذه الادعاءات، مدّعيةً أنها تعمل كـ "منصة تداول عالمية شرعية"، وأن عملياتها في الهند تُدار من قِبل شركات تابعة مستقلة لا تخضع لسيطرة مباشرة من الشركة الأم. ومع ذلك، تواصل الجهات التنظيمية التحقيق في انتهاكات محتملة لقواعد السلوك المهني في الهند. قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA) وقوانين مكافحة غسيل الأموال.
التأثير على المستثمرين
وتشير التقارير إلى أن آلاف المستثمرين الهنود خسروا مبالغ كبيرة في هذه الخطة، ولم يكن الكثير منهم على علم بأن شركة OctaFX غير مرخصة لقبول الودائع أو العمل كوسيط في الهند.
وحذر خبراء ماليون من أن عمليات الاحتيال المماثلة غالباً ما تستخدم المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المضللة لجذب الضحايا، وخاصة تجار التجزئة الشباب الذين يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة في أسواق الفوركس أو العملات المشفرة.
تأثيرات أوسع
تمثل هذه الحالة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي عبر الحدود المتعلقة بالعملات المشفرة في تاريخ الهند, ، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تنسيق عالمي أكثر صرامة في مراقبة منصات التداول الرقمية غير الخاضعة للتنظيم.
ويشير الخبراء القانونيون إلى أن مصادرة الأصول بموجب قانون منع غسل الأموال يمكن أن تمهد الطريق لتعويض الضحايا في المستقبل، على الرغم من أن إعادة الأصول من الولايات القضائية الأجنبية قد تستغرق سنوات.
خاتمة
يُبرز تحقيق OctaFX مدى سهولة استغلال عمليات الاحتيال العابرة للحدود للثغرات في تنظيم التمويل الرقمي. ومن المتوقع الآن أن تُعزز السلطات في أوروبا وآسيا رقابة كيانات التداول الإلكتروني غير المرخصة، وأن تُحسّن آليات حماية المستثمرين.
