มาดริด/นิวเดลี ตุลาคม 2568 – สำนักงานบังคับใช้กฎหมาย (ED) ของอินเดียได้ดำเนินขั้นตอนสำคัญในการปราบปรามการหลอกลวงการซื้อขายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มฟอเร็กซ์ OctaFX, โดยการจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้วางแผน พาเวล โปรโซรอฟ ในประเทศสเปนและแนบ สินทรัพย์คริปโตมูลค่า ₹2,385 ล้าน ภายใต้ พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (ป.ม.ล.) พ.ศ. 2545.
ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของ ED เชื่อว่านาย Prozorov ชาวรัสเซียควบคุมเครือข่ายระหว่างประเทศที่ซับซ้อนซึ่งดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขาย OctaFX ซึ่งหลอกลวงนักลงทุนชาวอินเดียหลายพันคนผ่านโครงการลงทุนออนไลน์ที่ไม่ได้รับการควบคุม.
ที่แนะนำ
ที่แนะนำ
ที่แนะนำ
ที่แนะนำ
การดำเนินงานแบบพอนซีถูกเปิดเผย
การสืบสวนเผยให้เห็นว่า OctaFX ล่อใจนักลงทุนด้วยการสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงผ่านการซื้อขายฟอเร็กซ์และคริปโต แม้ว่า ไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) หรือหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอื่นๆ แพลตฟอร์มนี้เสนอผลกำไรเพียงเล็กน้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ก่อนที่จะโอนเงินจำนวนมากไปยังหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับ การดำเนินงานแบบพอนซีและแบบพีระมิด.
ระหว่าง กรกฎาคม 2565 และ เมษายน 2566, มีรายงานว่านักลงทุนชาวอินเดียฝากเงินมากกว่า ₹1,875 ล้าน ผ่านแพลตฟอร์มที่มีกำไรผิดกฎหมายมากกว่า ₹800 ล้าน. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เชื่อว่าการไหลเข้าโดยประมาณทั้งหมดจากผู้ใช้ชาวอินเดียจะเกิน ₹5,000 ล้าน.
เครือข่ายป้องกันการฟอกเงินระดับโลก
การสืบสวนของ ED เปิดเผยโครงสร้างระดับโลกที่ซับซ้อนเบื้องหลังการหลอกลวงนี้ นิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับ OctaFX ได้รับการจดทะเบียนใน หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เอสโตเนีย จอร์เจีย สเปน ไซปรัส ดูไบ และสิงคโปร์, โดยแต่ละแห่งมีบทบาทเฉพาะด้านการตลาด การประมวลผลการชำระเงิน และการสนับสนุนด้านเทคนิค.
มีการกล่าวหาว่ากระเป๋าเงิน Crypto บัญชีธนาคารต่างประเทศ และเกตเวย์การชำระเงิน ถูกใช้เพื่อฟอกเงินของนักลงทุนข้ามพรมแดน โดยปกปิดเส้นทางเงินผ่านระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) และสินทรัพย์ดิจิทัล.
การจับกุมในสเปนและการอายัดทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่สเปนซึ่งทำงานร่วมกับอินเตอร์โพลและเจ้าหน้าที่สืบสวนของอินเดีย ได้จับกุมตัวโปรโซรอฟที่กรุงมาดริดเมื่อต้นเดือนนี้ หลังจากการจับกุม กรมสอบสวนคดีพิเศษของอินเดียได้ออกคำสั่ง คำสั่งยึดทรัพย์ชั่วคราว การอายัดสินทรัพย์ดิจิทัล กระเป๋าเงินดิจิทัล และบัญชีที่ถือโดยชาวต่างชาติรวมกันมีมูลค่า ₹2,385 ล้านรูปี (ประมาณ $285 ล้านเหรียญสหรัฐ).
“การสืบสวนเปิดเผยการหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มุ่งเป้าไปที่พลเมืองอินเดียโดยใช้โฆษณาที่ให้ข้อมูลเท็จและแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ได้รับการควบคุม” ED กล่าวในข่าวเผยแพร่อย่างเป็นทางการ.
การตอบสนองของ OctaFX
OctaFX ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยอ้างว่าบริษัทดำเนินงานในฐานะ "แพลตฟอร์มการซื้อขายระดับโลกที่ถูกต้องตามกฎหมาย" และการดำเนินงานในอินเดียดำเนินการโดยบริษัทในเครืออิสระที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของบริษัทแม่ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลยังคงดำเนินการสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นของอินเดีย พระราชบัญญัติการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน.
ผลกระทบต่อนักลงทุน
มีรายงานว่านักลงทุนชาวอินเดียหลายพันคนสูญเสียเงินจำนวนมากจากแผนการดังกล่าว โดยหลายคนไม่ทราบว่า OctaFX ไม่มีใบอนุญาตให้รับเงินฝากหรือดำเนินการเป็นโบรกเกอร์ในอินเดีย.
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้เตือนว่าการหลอกลวงประเภทเดียวกันนี้มักใช้ผู้มีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียและโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อดึงดูดเหยื่อ โดยเฉพาะผู้ค้าปลีกรายใหม่ที่ต้องการผลกำไรอย่างรวดเร็วในตลาดฟอเร็กซ์หรือคริปโต.
ผลกระทบที่กว้างขึ้น
กรณีนี้ถือเป็นกรณีหนึ่ง การฉ้อโกงทางการเงินข้ามพรมแดนครั้งใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในประวัติศาสตร์ของอินเดีย, โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการประสานงานระดับโลกที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการติดตามแพลตฟอร์มการซื้อขายดิจิทัลที่ไม่ได้รับการควบคุม.
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแนะนำว่าการยึดทรัพย์สินภายใต้ PMLA อาจช่วยปูทางไปสู่การคืนทรัพย์สินให้กับเหยื่อในอนาคต แม้ว่าการส่งทรัพย์สินกลับประเทศจากเขตอำนาจศาลต่างประเทศอาจต้องใช้เวลาหลายปีก็ตาม.
บทสรุป
การสืบสวนของ OctaFX เน้นย้ำว่าการหลอกลวงข้ามพรมแดนสามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในกฎระเบียบทางการเงินดิจิทัลได้ง่ายเพียงใด คาดว่าหน่วยงานต่างๆ ทั่วยุโรปและเอเชียจะเข้มงวดการเฝ้าระวังนิติบุคคลซื้อขายออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และปรับปรุงกลไกการคุ้มครองนักลงทุน.
